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花店老板银行卡经被冻结!小心这种洗钱新套路

【信息来源:  信息时间:2023-08-24  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭

花店老板银行卡经被冻结!小心这种洗钱新套路

 

“鲜花+现金”这一看似浪漫的组合但是近日抚顺市望花区一家花店的老板做梦都没想到自己因“鲜花礼盒”差点被卷进一起洗钱案中

73011时许一男子至鲜花店称需要为其所在公司购买带有现金的鲜花礼盒送人并需要鲜花店老板提前准备好现金及鲜花礼盒拍照发给公司财务通过银行卡转账的方式支付花盒内现金

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鲜花店老板并没有多想便答应下来按照男子的要求准备好“鲜花礼盒”并将照片和银行卡号发给对方没多鲜花店老板的银行卡收到2万元的转账信息经确认后将“鲜花礼盒”交给该男子带走

可当第二天鲜花店老板发现自己的银行卡不知道什么时候被冻结随即向银行进行咨询得到的回复是警方将卡冻结鲜花店老板心里咯噔一下立即前往派出所报警

警方查询得知存进鲜花店老板银行卡里的2万元均为电信诈骗赃款鲜花店老板一听这话都懵了没想到只是做了笔鲜花生意却不料被人利用洗钱

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望花分局刑侦大队接到线索后第一时间组织警力开展侦查通过现场监控和走访侦查迅速确定两名嫌疑人李某、孙某某联合市局反诈中心于810日将二人抓获

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经审讯二人对流窜多市通过购买现金鲜花礼盒的方式帮助洗钱的犯罪事实供认不讳目前二人均被依法采取刑事强制措施对于二人流窜多市进行多起的犯罪事实正在进一步工作核实中

警方提醒请广大商户谨慎接收订单规范收款流程如对方要求帮助网络转账一定不要随意提供自己的银行账户或收款二维码不要因一时的小利成为诈骗分子洗钱的工具若发现银行账户出现异常状况应第一时间到银行查明原因如被警方依法处置应立即报警并主动向警方提供案件线索


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